Moderne teknologi giver os mange ting.

Hvordan Binance er relateret til Hamas og Iran


I februar 2019 blev dens daværende chef for compliance Binance Holdings Ltd, Samuel Lim, skrev han i en besked, han sendte til en kollega, at Hamas "han kan næsten ikke købe en AK47 (Kalashnikov) med $600," forklarer, at sådanne organisationer normalt sender "små beløb." Hvordan vidste lederen af ​​den største kryptobørs på planeten med hensyn til daglig handel med kryptovaluta disse oplysninger?

Som demonstreret sidste tirsdag, da den amerikanske regering annoncerede 4,3 milliarder dollars i bøder mod virksomheden og virksomheden erklærer sig skyldig af dets tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao, for manglende overholdelse af amerikanske hvidvasklove, fungerede kryptobørsen blandt andet som et middel til at sende penge til Hamas og Islamisk Jihad i Palæstina, men også Islamisk Stat i Irak og Syrien og Al Qaeda.

Og ikke kun. Ifølge tirsdagens meddelelser kom pengene, der strømmede gennem kryptobørsen, fra de mørkeste hjørner af kloden, og hvidvaskede og omdirigerede penge fra børnemisbrug og stoffer, mens de omgik amerikanske sanktioner mod lande som Iran og Rusland.

Som finansminister Janet Yellen påpegede på pressekonferencen, "tillod Binance ulovlige enheder at handle frit og støttede aktiviteter fra seksuelt misbrug af børn til narkotikahandel og terrorisme."

Ovenstående samtale om Hamas stammer fra klagefilen fra US Commodity Futures Trading Commission, et af de agenturer, der tog retslige skridt mod kryptobørsen.

Ifølge de amerikanske myndigheder undlod Binance at rapportere de mistænkelige transaktioner, som det havde med organisationer, som er med på listen over amerikanske terrororganisationer. Baseret på det forlig, de har indgået med virksomheden (som fortsat er i drift), er, at de vil rapportere disse transaktioner i fremtiden og gennemgå alle deres aktiviteter.

På denne måde mener den amerikanske justitsminister Merrick Garland, at "vores undersøgelser af ondsindede aktiviteter i cyberspace og finansiering af terrorisme vil fremskride."

Τα δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη στοιχειοθετούν μία συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς του κ. Ζάο και άλλων στελεχών του Binance να παρακάμψουν τη νομοθεσία, μεταξύ αυτών και το Νόμο περί τρζικού απορρήτου, που επιτάσσει τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και οι αρμόδιοι εργαζόμενοί τους να γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα των πελατών τους, να αποφεύγουν τις συναλλαγές με εγκληματίες και πρόσωπα εμπλεκόμενα σε κυρώσεις και να γνωστοποιούν στις ελεγκτικές αρχές όλες τις , som de gør forretninger med, som er baseret i USA. Ifølge retsdokumenterne havde kunder fra Iran, Cuba og Syrien adgang til Binance-platformen.

Hvidvaskning af penge og Binance-bagdøren

Το Binance φέρεται ακόμη να προσέφερε τη δυνατότητα σε παράνομους πελάτες του, που όμως τους θεωρούσε σημαίνοντες, την ευκαιρία να επανέλθουν στην πλατφόρμα, ακόμη και αν αρχικά απομακρύνονταν από αυτή εξαιτίας εγκληματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, τον Ιούλιο του 2020, εργαζόμενοι στο Binance, αφού αναγνώρισαν έναν συγκεκριμένο χρήστη ως μεταξύ των «μεγαλύτερων συμμετεχόντων σε παράνομη δραστηριότητα», τον απέκλεισαν από την πλατφόρμα, και μετά συζητούσαν πώς να του δώσουν οδηγίες, ώστε να ανοίξει ένα konto.

I sit notat sagde en af ​​compliance officererne: "Er hvidvask af penge for svært i disse dage? Kom til Binance."

Amerikanske VIP'er og "no trace" chats

Ud over de ulovlige internationale transaktioner handlede kryptobørsen også med et firma baseret i USA, der ikke brugte Binance.US-platformen, som krævet ved lov, men dens hovedplatform Binance.com. Dette skyldtes, at hr. Zhao mente, at det var bedre for den centrale platform at håndtere de store kunder i USA. De pågældende blev klassificeret som VIP'er, og deres anliggender blev håndteret af en særlig manager, mens hr. Zhao selv angiveligt forsøgte at skjule disse transaktioner "så amerikanske regulatorer ikke ville skabe problemer." Faktisk rådede hr. Zhao i en samtale i juni 2019 andre Binance-medarbejdere til at tale med VIP'er i USA gennem telefonopkald, der "ikke efterlader spor" af samtalerne.

"Ingen straffe, længe leve!"

Πάντως δεν είναι το Binance η μοναδική περίπτωση κρυπτοανταλλακτηρίου που επέτρεπε παράνομες δραστηριότητες. Οι ιδρυτές του BitMEX, Άρθουρ Χέις, Μπέντζαμιν Ντίλο και Σάμιουελ Ριντ πέρυσι δήλωσαν ένοχοι για εκούσια αποτυχία εφαρμογής πολιτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και ο πρώην ερευνητής του Ethereum Foundation, Βίρτζιλ Γκρίφιθ, καταδικάστηκε σε περισσότερο από τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τη συμμετοχή του σε ένα συνέδριο κρυπτονομισμάτων και i . I den diskuterede han, hvordan penge fra det land, der er målrettet af amerikanske sanktioner, kan konverteres til kryptovalutaer for at undgå sanktioner.

Faktisk viser billeder ham klædt i tøj i nordkoreansk stil, stående foran et maleri, hvorpå han havde malet et smiley, og ved siden af ​​stod der: "Ingen sanktioner, live!".





VIA: powergame.gr

Følg TechWar.gr på Google News

svar