Moderne teknologi giver os mange ting.

De mørke gader i FTX.com og Binance


Η FTX.com og Binance de symboliserede den nye æra af penge, efter at være blevet etableret som stærkeste cryptocurrency-udvekslinger i verden. Grundlæggerne af de to virksomheder tilbød en alternativ verden, hvor enhver person kunne blive rig og udføre alle former for transaktioner, krydse grænser og love i alle lande rundt om i verden. I dag er dens prestige Sam Bankman-Freid fra FTX.com og hans Changpeng Chao fra Binance er blevet ramt af tunge anklager, der bekræfter dommesigere om farerne ved digitale penge.

Sidste år kollapsede FTX.com, efter at det blev afsløret, at dets grundlægger, Sam Bankman-Fried, trak i trådene til en af ​​de største i amerikansk erhvervshistorie. Han, kendt under initialerne SBF i international presse, blev i begyndelsen af ​​november idømt fængsel på livstid for en række lovovertrædelser fra bedrageri til hvidvaskning af penge. I sidste uge trådte Changpeng Chao, grundlæggeren og administrerende direktør for Binance, ud af bestyrelsen for sit firma, som blev idømt en bøde på 4,3 milliarder dollars efter at være blevet dømt for hvidvaskning af penge af en domstol i Seattle.

I begge tilfælde var de skærpende faktorer ubestridte. Fem af de syv forseelser, som den 31-årige SBF blev dømt for, har hver 20 års fængsel. På trods af forsvinden af ​​10 milliarder dollars i klientmidler afviste han anklagerne indtil slutningen af ​​sin retssag.

Binance betaler største bøde for kryptofirma

Chao, 46, erkendte sig skyldig i at afslutte strafferetlig efterforskning af det amerikanske justitsministerium med mulighed for at afsone op til 18 måneder i fængsel. Bøden på 4,3 milliarder dollar er den største, der nogensinde er blevet pålagt et kryptovalutafirma, da justitsministeriet anklagede Binance for at gøre sig selv til et hvidvaskmiddel for terrorister, cyberkriminelle og kunder i lande under vestlige sanktioner, såsom Iran og Rusland.

Disse kategorier er specielle κάτω από τη συγκεκριμένη συγκυρία. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε πέρσι ενεργειακή κρίση στην παγκόσμια οικονομία και άνοιξε το μεγαλύτερο πολεμικό μέτωπο στην ανατολική μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και το συνακόλουθο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο ρόλος του Ιράν και ο af en mere generel brand i Mellemøsten kom i forgrunden.

Jagten på Changpeng Chao med det amerikanske justitsministerium

Hvidvaskning af penge og finansiering af terror- eller kriminelle organisationer har altid været en torn i det internationale banksystem. I 2013 betalte HSBC en bøde på næsten 2 milliarder dollars i USA, mens Danske Bank afslørede, at mere end 230 milliarder dollars var blevet deponeret i dens estiske filial fra Rusland og tidligere Sovjetunionens stater, og vurderede, at en stor del kom fra ulovlige handlinger.

Selvom Binances grundlægger selv hævdede fuld gennemsigtighed, frygtede juridiske rådgivere, at justitsministeriets bøde ville nå op på 8 milliarder dollars, ifølge Wall Street Journal. Så høje var prognoserne for advokatudgifterne, da de amerikanske myndigheders undersøgelser blev gennemført i fem år.

Alt imens holdt Changpeng Chao Binance i skak og flyttede sit firmas kontorer fra Kina, til Japan, Singapore, Malta og endelig De Forenede Arabiske Emirater, sagde den amerikanske avis kilder. I dag blev det også aftalt med det amerikanske justitsministerium om at sælge Binances russiske aktiviteter efter afsløringer om, at virksomhedens kunder brugte mod hvem der var blevet indført sanktioner af Vesten på grund af krigen i Ukraine.





VIA: powergame.gr

Følg TechWar.gr på Google News

svar