Moderne teknologi giver os mange ting.

Træffer foranstaltninger mod hvidvaskning af penge


Η tysk BitcoinGroup sagde onsdag, at det var ved at tage skridt til at forbedre sit interne kontrolsystem, efter at finanstilsynsmyndigheden BaFin beordrede sit datterselskab bank futurum til at rette op på mangler i forbindelse med Hvidvaskning og dets finansiering terrorisme.

"Bitcoin Group påpeger udtrykkeligt, at der i øjeblikket ikke er beviser for en overtrædelse af lovene om hvidvaskning af penge og terrorfinansiering i koncernen," sagde selskabet i en erklæring.

Selskabet sagde, at det allerede har taget skridt i indeværende regnskabsår for at opfylde regulatoriske krav og sigter mod at "afhjælpe identificerede mangler i tide."

Tirsdag identificerede BaFin "alvorlige mangler" hos futurum bank relateret til interne sikkerhedsforanstaltninger, af due diligence-forpligtelser og systemet til indberetning af mistænkelige aktiviteter.

"Vi arbejder aktivt med BaFin for hurtigt at løse de kritiserede svagheder i vores interne processer, som ikke har holdt trit med virksomhedens vækst i de seneste år," siger Bitcoin Group CEO Marco Bodewein.





VIA: powergame.gr

Følg TechWar.gr på Google News

svar